江南app官网下载江南app官网下载江南app官网下载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　●中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十五次会议审议通过《关于全资子公司放弃其参股公司优先购买权暨与关联方形成共同对外投资的关联交易的议案》。

　　●关联人回避事宜：董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事葛书院先生和徐铁城先生按规定进行了回避。

　　●本项关联交易不涉及交易定价，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会导致公司合并报表范围变化，不会对公司的财务状况、持续经营能力造成重大不利影响。

　　●根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易尚须提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

　　公司全资子公司中再生环境服务有限公司（以下称环服公司）参股的淮安华科环保科技有限公司（以下称淮安华科）部分股东拟将所持淮安华科股权转让给公司控股股东中国再生资源开发集团有限公司（以下称中再生），环服公司拟放弃该次淮安华科股权优先购买权，与关联方中再生形成共同对外投资的关联交易。

　　经2019年5月30日召开的公司第七届董事会第八次会议审议通过，公司以现金9,542万元人民币收购盈维投资有限公司持有的淮安华科13.29%股权（对应淮安华科注册资本1,196.07万元人民币）。该部分股权于2019年6月5日过户至公司名下，淮安华科成为公司的参股子公司。

　　经2020年1月9日召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过，公司将持有的淮安华科13.29%股权以10,340.13万元人民币协议转让给环服公司，淮安华科成为环服公司的参股公司。

　　淮安华科注册资本9,000万元人民币，其中：中信证券投资有限公司（以下简称中信投资）、金石灏沣股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）（以下简称金石灏沣）、金石利璟股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）（以下简称金石利璟）分别持股占比41.78%、9.75%、4.18%，对应注册资本人民币3,760.45万元、877.44万元、376.04万元，合计人民币5,013.93万元、占比55.71%。

　　中信投资、金石灏沣、金石利璟分别以人民币30,402.66万元、7,094.23万元、3,040.38万元将其上述所持淮安华科的股权转让给中再生，转让款合计人民币40,537.27万元。

　　因中再生是本公司控股股东，环服公司放弃上述股权优先购买权，上述股权转让完成后，中再生将成为淮安华科的股东，中再生与环服公司共同成为淮安华科的股东，本次环服公司放弃优先购买权形成与中再生共同投资的关联交易。

　　经营范围：废旧物资、残次和呆滞原料、清仓和超储物资的收购、销售、处理、处置（危险废弃物及法律法规规定需要取得审批的事项除外）；以再生资源为主要原料的委托加工销售；日用百货、针纺织品、日用杂品、家具、五金交电、化工产品（危险化学品除外）、建筑材料、木材、钢材、有色金属及有色金属压延加工产品、汽车零部件的销售；重油、铁精粉、黑色金属、化纤原料及产品、塑料原料及制品、纸制品销售；设备租赁；信息服务；进出口业务；货场的经营管理；普通货运。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；普通货运以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　中再生持有本公司股份358,891,083股，占比25.84%，是本公司的控股股东。

　　经营范围：环保项目技术研发，环保项目投资管理。工业废弃物的焚烧、填埋处置，蒸汽余热资源利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　㈢本次交易标的：中信投资、金石灏沣、金石利璟分别持有的淮安华科41.78%、9.75%、4.18%，对应注册资本人民币3,760.45万元、877.44万元、376.04万元的股权，合计人民币5,013.93万元、占比55.71%。

　　经交易各方商定，中信投资、金石灏沣、金石利璟将其合计持有的淮安华科55.71%股权以40,537.27万元人民币转让给中再生。

　　公司主营业务为废弃电器电子产品的回收与拆解处理和产业园区固体废弃物一体化处置；淮安华科的主营业务为危险废弃物综合处置，该业务暂不在公司发展规划的范围内。因此，增持淮安华科股权不符合公司的发展战略。此外，受宏观经济环境变化等因素的影响，淮安华科的盈利能力出现下降，短期面临一定经营压力，未来发展不确定性增加。再者，此次淮安华科股权涉及交易金额超4亿元，公司当前资产负债率偏高、资金紧张，公司的资金状况难以支持环服公司行使优先购买权。因此，综合考虑上述因素，本次环服公司拟放弃对淮安华科相关股权的优先购买权。

　　本次中再生参与收购淮安华科股权使用其自有资金，公司不存在对中再生提供资金援助的情形。如本次交易完成，中再生将成为淮安华科控股股东，公司将与其构成关联方共同投资关系；环服公司仍持有淮安华科13.29%股权，为淮安华科参股股东，不改变公司合并报表范围。本次放弃优先购买权不会影响公司在淮安华科的权益,不会对公司的财务状况、持续经营能力产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　2023年8月13日召开的公司第八届董事会第十五次会议审议通过《关于全资子公司放弃其参股公司优先购买权暨与关联方形成共同对外投资的关联交易的议案》，同意环服公司放弃其参股公司淮安华科部分股东将所持淮安华科股权转让给中再生的优先购买权。关联董事葛书院先生、徐铁城先生对议案的表决进行了回避。

　　该议案尚须提请公司股东大会审议，届时关联股东应对该关联事项的表决进行回避。

　　公司独立董事韩复龄先生、田晖女士和孙东莹先生共同就上述全资子公司放弃其参股公司股权优先购买权事项发表了事前认可和专项意见。

　　环服公司拟放弃其参股公司淮安华科的股权转让优先购买权，由公司控股股东受让淮安华科部分股东出让的股权，是根据公司实际情况，基于当前整体经营发展规划及资金状况考虑而做出的决策，本次放弃优先购买权，股权转让完成后淮安华科仍为环服公司的参股公司，环服公司对淮安华科的持股比例不变；环服公司在本次股权转让中放弃优先购买权，审议程序符合有关法律法规和公司章程的规定，不会对公司的生产经营产生实质性影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及股东的整体利益。

　　综上，我们同意将全资子公司放弃其参股公司优先购买权暨与关联方形成共同对外投资的关联交易的议案提交公司董事会审议，在公司董事会对上述关联交易事项进行审议时，关联董事应回避表决。

　　环服公司放弃其参股公司淮安华科的股权转让优先购买权，审议程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，关联董事在议案表决过程中进行了回避。

　　综上，我们同意上述公司全资子公司放弃其参股公司股权优先购买权暨与关联方形成共同对外投资的关联交易事项。该关联交易事项尚需提交公司股东大会进行审议。

　　㈡公司独立董事关于全资子公司放弃参股公司优先购买权的事前认可意见和专项意见。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中再资源环境股份有限公司（以下称公司）第八届董事会第十五次会议于2023年8月13日以专人送达和通讯相结合方式召开。公司在任董事6人，会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。会议经与会董事审议，并以书面记名投票方式表决，形成如下决议：

　　因工作需要，经公司总经理张海航先生提名，董事会提名委员会审查，聘任栾吉光先生为公司副总经理。栾吉光先生的简历详见本公告附件。

　　公司独立董事韩复龄先生、田晖女士和孙东莹先生共同就上述聘任事项发表了专项意见。

　　二、审议通过《关于全资子公司放弃其参股公司优先购买权暨与关联方形成共同对外投资的关联交易的议案》

　　同意公司全资子公司中再生环境服务有限公司放弃其参股公司淮安华科环保科技有限公司（以下称淮安华科）部分股东将所持淮安华科股权转让给公司控股股东中国再生资源开发集团有限公司的优先购买权。

　　本议案涉及关联交易事项，关联董事葛书院先生、徐铁城先生对议案的表决进行了回避，由其他非关联董事进行表决。

　　本议案尚须提请公司股东大会审议，届时关联股东应对该关联事项的表决进行回避。

　　公司独立董事韩复龄先生、田晖女士和孙东莹先生共同就上述全资子公司放弃其参股公司股权优先购买权事项发表了事前认可和专项意见。

　　本议案的内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中再资源环境股份有限公司关于全资子公司放弃其参股公司优先购买权暨与关联方形成共同对外投资的关联交易的公告》，公告编号：临2023-060。

　　定于2023年8月29日（星期二）以现场投票和网络投票表决相结合方式在公司会议室召开公司2023年第四次临时股东大会，审议《关于全资子公司放弃其参股公司优先购买权暨与关联方形成共同对外投资的关联交易的议案》。因本次股东大会议案涉及关联交易，在股东大会进行表决时，关联方中国再生资源开发集团有限公司及其一致行动人应进行回避。

　　本议案的内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中再资源环境股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》，公告编号：临2023-061。

　　栾吉光，男，1984年1月出生，党员，2007年7月参加工作，大学学历，毕业于中央民族大学管理学院市场营销专业。曾任中国再生资源开发有限公司郑州经营管理中心职员、舞钢办事处副主任、济源办事处副主任、莱芜办事处副主任、山东经营部副经理；中国再生资源开发有限公司乐陵分公司负责人；中国再生资源开发有限公司中央网络经营中心废钢事业部副经理、西安办事处主任；中再生洛阳再生资源开发有限公司副总经理；洛阳宏润塑业有限公司副总经理、总经理、执行董事；中再生睢县再生资源开发有限公司董事；洛阳丰润置业有限公司董事；洛阳汉鼎金属回收有限公司执行董事；中国再生资源开发有限公司塑料事业部副总经理、总经理；中再生徐州资源再生开发有限公司董事长；江苏蓝孔雀新材料有限公司董事长；四川塑金科技有限公司执行董事；供销环境科技有限公司副总经理（常务）；武汉森泰环保股份有限公司监事会主席；清远华清再生资源投资开发有限公司董事；广东华清再生资源有限公司董事；中再生（山西）再生资源有限公司执行董事；供销环境科技有限公司总经理，供销环境科技（唐山）有限公司执行董事、总经理，中国再生资源开发集团有限公司塑料事业部经理。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　本次股东大会拟审议案已经2023年8月13日召开的公司第八届董事会第十五次会议审议通过，公司第八届董事会第十五次会议公告于2023年8月14日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（）。

　　应回避表决的关联股东名称：公司控股股东中国再生资源开发集团有限公司及其一致行动人中再资源再生开发有限公司、黑龙江省中再生资源开发有限公司、中再生投资控股有限公司、广东华清再生资源有限公司、银晟资本（天津）股权投资基金管理有限公司和供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司。

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　㈠法人股东由法定代表人出席会议的，持股东账户卡（如有）、营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的，持股东账户卡（如有）、营业执照复印件、本人身份证及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托登记手续。

　　㈡自然人股东持本人身份证和股东帐户卡（如有）办理登记手续；委托代理人持代理人本人身份证、授权委托书及股东帐户卡（如有）办理登记手续。

　　㈤登记地点：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座8层公司董事会办公室。

　　联系地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座8层公司董事会办公室

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年8月29日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。